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二重重装未来三年股东回报规划(2012-2014年)

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)

 

发布时间 : 201297日  文章来源 : 董事会办公室

 

 

(一)公司制定本规划考虑的因素

 

公司着眼于长远、可持续的发展,综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

 

(二)本规划的制定原则

 

公司股东回报规划充分考虑和听取公司股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见,公司利润分配应重视对投资者的合理回报,公司实行持续、稳定的利润分配政策。

 

(三)本规划的制定周期和相关决策机制

 

公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化,需要调整利润分配政策的,公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东大会审批。

董事会需确保每三年重新审阅一次规划,确保提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。

 

(四)公司未来三年(2012-2014年)的具体股东回报规划:

 

1、公司可以采用现金或者股票以及现金和股票相结合的方式分配股利。在公司盈利、现金流能够满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的利润分配政策。

2、在符合股利分配原则、保证公司长远发展的前提下,经董事会提议,公司原则上每年度进行一次利润分配。

3、公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红。

4、公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%

5、现金分红的具体条件

1)当年每股收益不低于0.10元且每股累计可供分配利润不低于0.20元,现金充裕,实施现金分红不会影响公司持续经营能力和经营稳定;

2)审计机构对公司的该年度财务报表出具标准无保留意见的审计报告;

3)公司未来十二个月内无重大投资计划或其他重大现金支出等事项(募集资金投资项目除外)发生;

重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一:

1)公司未来十二个月内拟对外投资(包括股权投资、债权投资、风险投资等)、收购资产或购买资产(指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产)累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%

2)公司未来十二个月内拟对外投资(包括股权投资、债权投资、风险投资等)、收购资产或购买资产(指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产)累计支出达到或超过公司最近一次经审计资产总额的15%

6、在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

 

(五)董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受监事会的监督。

 

(六)本规划自公司股东大会审议通过之日起生效,由公司董事会负责解释。

 

 

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